In der Arbeit werden Maßnahmen gegen die Schweiz als sogenannter Tax Haven, insbesondere durch die Vereinigten Staaten, behandelt. Neben der Klärung grundlegender Begrifflichkeiten wird im Verlauf der Arbeit auf Beispielfälle von Geldwäsche beziehungsweise Steuerhinterziehung in großen Banken, den volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Geldwäsche, und die Bekämpfung mittels verschiedener internationaler Pakte und deren Auswirkungen eingegangen (insbesondere FATF, FATCA und automatischer Informationsaustausch).
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriffserläuterungen
2.1 Der Begriff Geldwäsche
2.2 Das Konzept Geldwäsche
2.3 Tax-Haven
2.4 Financial Secrecy Index
2.5 Internal Revenue Service
3 Beispielfälle
3.1 UBS Bank
3.2 Credit Suisse
4 Auswirkungen von Geldwäsche
4.1 Allgemeine Auswirkungen von Geldwäsche
4.2 Finanzielle Auswirkungen von Geldwäsche auf die USA
4.3 Maßnahmen zur Bekämpfung
4.3.1 Behörden, Bündnisse und Gesetze
4.3.1.1 Financial Action Task Force
4.3.1.2 FATCA
4.3.1.3 Automatischer Informationsaustausch
4.3.2 Eigensicherung der Banken
4.4 Auswirkungen erfolgreicher Anti-Geldwäsche Politik
5 Fazit
6 Ausblick
7 Literaturverzeichnis
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