Entschleierung von Blockchain-Transaktionen. Eine Analyse von Bitcoin, Ethereum und Privacy Coins

Digitale Währungen technisch verstehen

Bachelor Thesis , 2021 , 91 Pages , Grade: 1,0

Computer Sciences - Cryptocurrency

In der vorliegenden Arbeit "Rückverfolgbarkeit verschleierter Transaktionen auf der Blockchain" wird das Ziel verfolgt, die komplexen Mechanismen der Verschleierung und Entschleierung von Transaktionen auf der Blockchain zu untersuchen und zu analysieren. Im Mittelpunkt stehen dabei digitale Währungen wie Bitcoin und Ethereum sowie privacy Coins, die ein hohes Maß an Anonymität und Privatsphäre bieten sollen.

Die Arbeit beleuchtet die Grundlagen der Blockchain-Technologie und Kryptowährungen, untersucht verschiedene Verschleierungsmöglichkeiten und widmet sich der Analyse und Nachverfolgung von Zahlungsströmen innerhalb der Blockchain. Ein besonderer Fokus liegt auf den Methoden der IT-Forensik und Blockchain-Forensik, um virtuelle Währungstransaktionen zu analysieren und Zahlungsströme verfolgen zu können. Diese umfassende Bachelorarbeit bietet Einblicke in die Herausforderungen und Möglichkeiten der Rückverfolgung und Analyse in der Welt der Kryptowährungen.

Inhalt

Aufgabenstellung

Kurzreferat

1 Mechanismen der Blockchain-Technologie
1.1 Hashfunktionen
1.2 Proof of work
1.3 Merkle Trees
1.4 Verkettung und Integrität der Blöcke
1.5 Digitale Signaturen
1.6 Adressgenerierung am Beispiel von Bitcoin

2 Wallets
2.1 Wallet Mechanismen
2.2 Wallet Arten
2.3 Zusammenfassung

3 Pseudonymität und Anonymität
3.1 Off-Chain Verknüpfungsmöglichkeiten
3.2 Adressen als Pseudonym
3.3 Transaktionen
3.4 Bitcoin
3.5 Ethereum
3.6 Monero
3.7 Bewertung der Angriffspunkte zur Informationsverknüpfung

4 Verschleierungs- und Anonymisierungsmöglichkeiten
4.1 Allgemeine Verschleierungsmechanismen
4.1.1 Verwendung neuer Adressen
4.1.2 Wallet Fingerprinting vermeiden
4.1.3 Guthabenhöhe anpassen
4.2 Dienstleistungsbezogene Mechanismen
4.2.1 Chain Hopping
4.2.2 CoinJoin Verfahren
4.2.3 Mixing Dienstleister
4.3 Zusammenfassung

5 Ermittlungs- und Rückverfolgungsmöglichkeiten
5.1 Heuristiken und Mechanismen zur Analyse
5.1.1 UTXO History
5.1.2 Multiple Input Heuristik
5.1.3 Output -/ Wechselgeld Heuristik
5.1.4 Zahlungsströme
5.1.5 Wallet Fingerprinting
5.1.6 Chain Hopping Analyse
5.1.7 Forced address reuse
5.2 Tools zur Informationsgenerierung und Rückverfolgung
5.2.1 Explorer
5.2.2 Grafische Auswertemöglichkeiten
5.2.3 Komplexere Anwendungen
5.3 Coin History Analyse mittels Transaktions Graph
5.4 Daten Analyse mittels BigQuery
5.5 Gruppenanalyse mittels BlockCypher API
5.6 Zusammenfassung

6 Fazit und Ausblick

7 Literaturverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Anhang

• College: University of Technology, Business and Design Wismar (Fakultät für Ingenieurwissenschaften Bereich Elektrotechnik und Informatik)
• Grade: 1,0
• Author: Peter Klemm (Author)
• Publication Year: 2021
• Pages: 91
• Catalog Number: V1430452
• ISBN (PDF): 9783963557743
• ISBN (Book): 9783963557750
• Language: German
• Tags: Digitale Währung , Bitcoin, Monero, Ethereum, Rückverfolgbarkeit, Blockchain, Kryptografie, Kryptowährung, Blockchain Forensik, Krypto Forensik, Verschleierung von Transaktionen, Kryptowährungen Analyse, Bitcoin und Ethereum, Privacy Coins